Informazioni Commerciali

Informazioni Commerciali

Tutti i Report elaborati dalla Resquon di Valutazione Reputazionale basata su informazioni di dominio pubblico sono integrati in un unico elaborato con altre di valore come la ricerca e l’eventuale dettaglio dei protesti e delle pregiudizievoli di Tribunale e Conservatoria (ipoteche, pignoramenti, ecc.) sull’impresa e sui suoi esponenti, alcuni indici di bilancio utili a valutare l’andamento dell’azienda, l’elenco dei soci e delle loro partecipazioni, oltre che un’utile valutazione sintetica economico-finanziaria dell’azienda.

Le analisi vengono svolte attraverso la verifica delle numerose categorie a rischio tra cui figurano profili di riciclatori di denaro, terroristi, persone politicamente esposte (i cosiddetti PEP’s), trafficanti d’armi e di droga, crimini finanziari, embargo e tutte le liste di sanzioni ufficiali elettroniche emesse dalle autorità di vigilanza dei vari paesi.

Attraverso la verifica delle banche dati internazionali è possibile analizzare persone, società e organizzazioni ad alto rischio.

Cerchiamo così di migliorare le nostre analisi Anti Riciclaggio (Anti Money Laundering), in ambito KYC (Know Your Customer) e PEP (Politically Exposed Person), di verifica della clientela EED (Enhanced Due Diligence), prevenzione della Frode, e di lotta al Terrorismo (Counter Terrorist Financing CTF) analizzando in modo efficiente le entità associate e le transazioni, identificando così potenziali Rischi.