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Anticorruzione

26/09/2023Articoli

Sicurezza finanziaria & AML

02/08/2023Articoli

UIF, la mappa delle Infiltrazioni criminali nel Belpaese

26/05/2023Articoli

Stazioni Appaltanti, scatta l’obbligo

31/03/2023Articoli

Cosa pensa l’Anticorruzione del nuovo Codice Appalti?

19/03/2023Articoli

Criptovalute e le organizzazioni criminali

17/02/2023Articoli

Whistleblowers, Italia deferita alla Corte di giustizia dell’Unione europea

16/01/2023Articoli

Pnrr e rischio criminalità, scatta il Piano Nazionale Anticorruzione

28/10/2022Articoli

Stazioni appaltanti: Anac rende operativo il fascicolo virtuale per la verifica dei requisiti

14/10/2022Articoli

REPORT EXPORTING CORRUPTION 2022

09/09/2022Articoli

ANAC: norme vaghe e troppi contenziosi, servono modifiche

19/08/2022Articoli

Whistleblowing: le indagini interne e le attività successive alla segnalazione

22/07/2022Articoli

La tecnologia sfida il crimine finanziario

22/04/2022Articoli

Reati contro il Patrimonio culturale, responsabilità 231

18/03/2022Articoli

Il Whistleblowing in Italia e la gestione delle segnalazioni

11/03/2022Articoli

Adeguata Verifica della Clientela. Acquisizione e valutazione delle informazioni

18/02/2022Articoli

ANTIRICICLAGGIO Registro dei Titolari Effettivi &sistema BORIS

04/02/2022Articoli

L’OSINT e la SOCMINT strumenti fondamentali per l’analisi reputazionale delle controparti finalizzata alla prevenzione della corruzione

14/01/2022Articoli

Know Your Partner

10/12/2021Articoli

Le misure di Self Cleaning: un’altra chance per le Imprese

24/09/2021Articoli

Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), relativa al secondo semestre del 2020.

17/09/2021Articoli

Avv. Rossella Santonicola “Il whistleblowing nel settore privato”

03/09/2021Articoli

Dr.ssa Alessandra Sciascia “Corte di cassazione, prescrizione in cinque anni per illeciti e sanzioni D.lgs. n. 231 del 2001”

27/08/2021Articoli

Dr.ssa Greta Shullazi “La flessibilità dei aspetti criminologici del fenomeno corruttivo nell’ utilizzare le opportunità create dai nuovi scenari durante la pandemia Covid-19. Non abbassare mai la guardia.”

20/08/2021Articoli

Dott.ssa Laura Aliberti “Il whistleblowing in ambito privatistico: modernità e benefici per l’azienda”

30/07/2021Articoli

Avv. Maria Ferrante “Whistleblowing: più facile a farsi che a dirsi”

Think Tank Anticorruzione

  • La Resilienza del sistema di Compliance PARTE 2 Dott. Alessandro Cerboni 13/12/2024
  • Codice di comportamento dei dipendenti delle AAPP. Di Marco Berardi – Parte 2 08/08/2024
  • La Resilienza del sistema di Compliance PARTE 1 Dott. Alessandro Cerboni 13/05/2024
  • Marco Berardi “Aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti delle AAPP – Prima parte” 22/12/2023
  • Alessandro Cerboni “Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio” 27/10/2023
  • Sicurezza finanziaria & AML 26/09/2023
  • UIF, la mappa delle Infiltrazioni criminali nel Belpaese 02/08/2023
  • Marco Berardi “ANAC Piano Nazionale Anticorruzione: obblighi di Trasparenza amministrativa” 07/07/2023
  • “Detective Giove” tutto quello che devi sapere del software di polizia predittiva 09/06/2023
  • Alessandro Foti “La responsabilità da reato delle PMI – PARTE II” 02/06/2023

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