Due diligence reputazionale
La Resquon srl elabora Due Diligence volte ad una valutazione reputazionale ed economico-finanziaria di Controparti e Soci in Affari (fornitori, clienti, partner etc.), siano esse persone fisiche o giuridiche, sia italiane che estere.
L’attività svolta da Resquon, che ha quali destinatari l’Alta Direzione, gli Organi Direttivi e gli organismi preposti ai controlli Anticorruzione e Antiriciclaggio, ha l’obiettivo di offrire uno strumento per prevenire l’avvio o il mantenimento di relazioni d’affari con soggetti a rischio.
Report
La qualità dei Report elaborati, consente inoltre l’attuazione di scelte strategiche consapevoli nell’avvio di relazioni con possibili partner.
Le nostre Due Diligence rispondono ai requisiti previsti dall’applicazione della norma ISO 37001:2016 ai fini della Due Diligence dei Soci in Affari.
I Report si compongono di tre parti fondamentali: i dati ufficiali (necessari anche per la valutazione economico-finanziaria del target analizzato); la raccolta e l’analisi di informazioni di pubblico dominio eseguita con metodologia OSINT (Open Source Intelligence); la verifica della presenza dei nominativi all’interno del database World Check (database internazionale di PEP e soggetti segnalati per differenti tipologie di reato, tra i quali reati finanziari, terrorismo, traffico di stupefacenti).
Certificazioni
La Resquon ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001:2015 per l’attività di analisi delle informazioni con metodologia OSINT, ed è in possesso di Licenza Prefettizia per il trattamento delle Informazioni Commerciali, per l’Attività di Investigazioni e per le Indagini Difensive rilasciate ai sensi degli artt. 134 del T.U.L.P.S. e 5 del D.M. nr. 269/2010.
Cultura dell'Anticorruzione
La Resquon è fondatrice del Think Tank Anticorruzione, luogo di incontro di esperti e cultori della materia, che ha l’obiettivo di diffondere la cultura dell’Anticorruzione tra le PMI in Italia (www.thinktankanticorruzione.com).