28/10/2022Articoli Stazioni appaltanti: Anac rende operativo il fascicolo virtuale per la verifica dei requisiti
10/06/2022Articoli Capitale umano, la riorganizzazione del personale fa i conti con la copertura finanziaria
27/05/2022Articoli BCE, massima sinergia contro il riciclaggio di denaro e la criminalità finanziaria
15/04/2022Articoli IL MODELLO 231 E I FATTORI ESG: qual è la relazione tra compliance e sostenibilità
25/03/2022Articoli Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela e fattore reputazionale di rischio elevato
25/02/2022Articoli DUE DILIGENCE E ANTIRICICLAGGIO, verifica dell’identità del cliente diverso da persona fisica
04/02/2022Articoli L’OSINT e la SOCMINT strumenti fondamentali per l’analisi reputazionale delle controparti finalizzata alla prevenzione della corruzione
05/11/2021Articoli dott.ssa Alessandra Sciascia – Obbligo di adozione del Modello 231 in caso di infiltrazione mafiosa “occasionale”: le modifiche al Codice delle Leggi Antimafia.
18/10/2021Articoli Dr.ssa Greta Shullazi “Il mondo in evoluzione della Compliance. Compliance integrata e gestione dei rischi come approccio per il futuro”
24/09/2021Articoli Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), relativa al secondo semestre del 2020.
03/09/2021Articoli Dr.ssa Alessandra Sciascia “Corte di cassazione, prescrizione in cinque anni per illeciti e sanzioni D.lgs. n. 231 del 2001”
27/08/2021Articoli Dr.ssa Greta Shullazi “La flessibilità dei aspetti criminologici del fenomeno corruttivo nell’ utilizzare le opportunità create dai nuovi scenari durante la pandemia Covid-19. Non abbassare mai la guardia.”
20/08/2021Articoli Dott.ssa Laura Aliberti “Il whistleblowing in ambito privatistico: modernità e benefici per l’azienda”
06/08/2021Articoli Dott.ssa Alessandra Sciascia “Le nuove Linee Guida di Confindustria per l’implementazione del Modello 231”
24/07/2021Articoli Dott.ssa Michela Pistilli “Presidi aziendali anticorruzione per le PMI nel periodo del post COVID 19”
16/07/2021Articoli Dott. Bruno Marco Zinno “I benefici della Compliance aziendale: premialità e non punibilità nel sistema sanzionatorio 231”
08/07/2021Articoli Dott.ssa Alessandra Sciascia “Il lento corso del decreto 231: bilancio e prospettive”
30/06/2021Articoli Dott.ssa Alessandra Sciascia “Appalti pubblici e criminalità: l’analisi economica”
25/06/2021Articoli Dott. Domenico Calò “Il danno reputazionale e penale per le aziende ad alto rischio”
15/06/2021Articoli Dott.ssa Alessandra Sciascia “Allarme dell’Authority: massima attenzione verso la gestione trasparente delle risorse”
11/06/2021Articoli Dott.ssa Alessandra Sciascia “La prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni criminali, comincia in azienda”
