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corruzione

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UIF, la mappa delle Infiltrazioni criminali nel Belpaese

26/05/2023Articoli

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Indice di Percezione della Corruzione 2022

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REPORT EXPORTING CORRUPTION 2022

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Scopo, campo di applicazione e struttura della norma UNI ISO 37001:2016

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Schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024

26/08/2022Articoli

Piano nazionale anticorruzione 2022-2024

19/08/2022Articoli

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12/08/2022Articoli

Il PNRR è ad alto rischio di frodi

01/04/2022Articoli

PNRR- stato di avanzamento e misure anticorruzione

11/03/2022Articoli

Adeguata Verifica della Clientela. Acquisizione e valutazione delle informazioni

18/02/2022Articoli

ANTIRICICLAGGIO Registro dei Titolari Effettivi &sistema BORIS

04/02/2022Articoli

L’OSINT e la SOCMINT strumenti fondamentali per l’analisi reputazionale delle controparti finalizzata alla prevenzione della corruzione

14/01/2022Articoli

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03/01/2022Articoli

DUE DILIGENCE SUI SOCI IN AFFARI

27/12/2021Articoli

ISO 37001 e DUE DILIGENCE

18/10/2021Articoli

Dr.ssa Greta Shullazi “Il mondo in evoluzione della Compliance. Compliance integrata e gestione dei rischi come approccio per il futuro”

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Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), relativa al secondo semestre del 2020.

17/09/2021Articoli

Avv. Rossella Santonicola “Il whistleblowing nel settore privato”

03/09/2021Articoli

Dr.ssa Alessandra Sciascia “Corte di cassazione, prescrizione in cinque anni per illeciti e sanzioni D.lgs. n. 231 del 2001”

27/08/2021Articoli

Dr.ssa Greta Shullazi “La flessibilità dei aspetti criminologici del fenomeno corruttivo nell’ utilizzare le opportunità create dai nuovi scenari durante la pandemia Covid-19. Non abbassare mai la guardia.”

20/08/2021Articoli

Dott.ssa Laura Aliberti “Il whistleblowing in ambito privatistico: modernità e benefici per l’azienda”

30/07/2021Articoli

Avv. Maria Ferrante “Whistleblowing: più facile a farsi che a dirsi”

24/07/2021Articoli

Dott.ssa Michela Pistilli “Presidi aziendali anticorruzione per le PMI nel periodo del post COVID 19”

Think Tank Anticorruzione

  • La Resilienza del sistema di Compliance PARTE 2 Dott. Alessandro Cerboni 13/12/2024
  • Codice di comportamento dei dipendenti delle AAPP. Di Marco Berardi – Parte 2 08/08/2024
  • La Resilienza del sistema di Compliance PARTE 1 Dott. Alessandro Cerboni 13/05/2024
  • Marco Berardi “Aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti delle AAPP – Prima parte” 22/12/2023
  • Alessandro Cerboni “Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio” 27/10/2023
  • Sicurezza finanziaria & AML 26/09/2023
  • UIF, la mappa delle Infiltrazioni criminali nel Belpaese 02/08/2023
  • Marco Berardi “ANAC Piano Nazionale Anticorruzione: obblighi di Trasparenza amministrativa” 07/07/2023
  • “Detective Giove” tutto quello che devi sapere del software di polizia predittiva 09/06/2023
  • Alessandro Foti “La responsabilità da reato delle PMI – PARTE II” 02/06/2023

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