Iso 37001

DUE DILIGENCE SUI SOCI IN AFFARI

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La Resilienza del sistema di Compliance PARTE 1 Dott. Alessandro Cerboni 13/05/2024
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Alessandro Cerboni “Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio” 27/10/2023
Sicurezza finanziaria & AML 26/09/2023
UIF, la mappa delle Infiltrazioni criminali nel Belpaese 02/08/2023
Marco Berardi “ANAC Piano Nazionale Anticorruzione: obblighi di Trasparenza amministrativa” 07/07/2023
“Detective Giove” tutto quello che devi sapere del software di polizia predittiva 09/06/2023
Alessandro Foti “La responsabilità da reato delle PMI – PARTE II” 02/06/2023

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