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Adeguata Verifica della Clientela. Acquisizione e valutazione delle informazioni

La Resilienza del sistema di Compliance PARTE 2 Dott. Alessandro Cerboni 13/12/2024
Codice di comportamento dei dipendenti delle AAPP. Di Marco Berardi – Parte 2 08/08/2024
La Resilienza del sistema di Compliance PARTE 1 Dott. Alessandro Cerboni 13/05/2024
Marco Berardi “Aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti delle AAPP – Prima parte” 22/12/2023
Alessandro Cerboni “Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio” 27/10/2023
Sicurezza finanziaria & AML 26/09/2023
UIF, la mappa delle Infiltrazioni criminali nel Belpaese 02/08/2023
Marco Berardi “ANAC Piano Nazionale Anticorruzione: obblighi di Trasparenza amministrativa” 07/07/2023
“Detective Giove” tutto quello che devi sapere del software di polizia predittiva 09/06/2023
Alessandro Foti “La responsabilità da reato delle PMI – PARTE II” 02/06/2023

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