Sicurezza finanziaria & AML
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Categoria: Blog
Gestione del rischio controparte
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UIF, la mappa delle Infiltrazioni criminali nel Belpaese
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Scienza Comportamentale per una Compliance Efficace
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“Detective Giove” tutto quello che devi sapere del software di polizia predittiva
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Misure adeguate per mitigare i rischi
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Rischio reputazionale e due diligence sulla supply chain
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Neuroeconomia: percezione e gestioni dei rischi
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Antiriciclaggio, professionisti sotto la lente della Gdf
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Criptovalute e le organizzazioni criminali
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Creazione di valore
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Accertamento OSINT, importante porsi la domanda giusta
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Screening OSINT di un sito web aziendale
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Spionaggio Internazionale: oggi tutti gli Stati spiano e sono spiati.
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I piani marketing delle aziende per il 2023
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DATA ECONOMY: le previsioni per il 2023
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Come il diritto all’oblio protegge la reputazione online
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Come funziona davvero un algoritmo per analizzare informative e dati grezzi
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Perché rispettare la Compliance non è facile
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Come l’Intelligence influenza la nostra mente
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Big Data: i vantaggi per il business
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Due Diligence Reputazionale
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Un algoritmo è in grado di prevedere l’effetto delle parole sul lettore
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Cosa e quali sono i rischi per le aziende
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Compliance e Intelligenza Artificiale per le imprese
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Web Reputation: cos’è e perché è importante
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Evasione fiscale e nuove tecnologie: il parere del Garante Privacy
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Business INTelligence e OSINT: quanto contano i dati
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I vantaggi del digitale per le PMI
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Investire nell’ESG riduce il rischio di credito
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Risk Management per le aziende: perché è importante?
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Social Media INTelligence
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Due Diligence fiscale: cos’è e perché interessa le imprese
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La Compliance per la sicurezza delle imprese
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Business Intelligence: cos’è e come aiuta le imprese
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Come i Social Network influenzano la Reputazione aziendale
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Due Diligence: gestione del rischio aziendale
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Il PNRR è ad alto rischio di frodi
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OSINT: cos’è e perché è importante
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Imprese e Sostenibilità: Due Diligence ambientale
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Il nuovo regolamento UE contro disinformazione e false notizie online
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Aziende e Metaverso, le regole per fare business
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Contrasto alle infiltrazioni mafiose
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World-Check, il database mondiale da solo non basta
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Garante europeo della privacy, occorre intervenire sul regolamento per la protezione dei dati
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Reputazione online: la nostra credibilità in rete
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Attacchi Cybercriminali
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L’etica dell’innovazione
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Piano nazionale di ripresa e resilienza, a che punto siamo?
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Le verifiche sul campo per prevenire Infiltrazioni Criminali PARTE II
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Le verifiche sul campo per prevenire Infiltrazioni Criminali
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White-collars Crimes
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Reati contro il patrimonio culturale
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Mafie: Dia, meno violenza ma più infiltrazioni nell’economia
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La Frode: PNRR opportunità &rischi
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Report di Due Diligence, l’entità e la natura dei rischi
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PNRR riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni
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Adeguata Verifica della Clientela
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L’Italia negli indici di percezione della corruzione 2021
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DUE DILIGENCE E ANTIRICICLAGGIO, verifica dell’identità del cliente diverso da persona fisica
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Le Mafie guardano ai fondi del PNRR
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L’OSINT e la SOCMINT strumenti fondamentali per l’analisi reputazionale delle controparti finalizzata alla prevenzione della corruzione
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Giornata europea della protezione dei dati personali
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CORRUZIONE: Transparency International (CPI) 2021
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Sostenibilità aziendale
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Know Your Partner
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Tipologie diverse di soci in affari
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DUE DILIGENCE SUI SOCI IN AFFARI
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ISO 37001 e DUE DILIGENCE
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Log4Shell: la minaccia del web
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Trends 2022: tendenze tecnologiche, economiche e culturali per il 2022
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Due Diligence Reputazionale sugli Appaltatori
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Il concetto di corporate reputation agisce in modo sensibile nella costruzione del valore dell’azienda.
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Due Diligence Reputazionale e la Comunicazione delle Informazioni Non Finanziarie
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Attenzione al Falso Successo!
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Reputazione, tra omonimia e doppelgänger
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Tutelare la reputazione dai casi di omonimia
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Data Breach & Cyber Security Act
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Come i Dirty Data possono danneggiare l’azienda
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OSINT: 7 siti utili per la ricerca d’informazioni
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Il web? un’opportunità per le mafie
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Quando la SEO inversa può salvare la reputazione di un’azienda
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Strategie SEO e Reputazione online
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DUE DILIGENCE – responsabilità d’impresa e verifica della reputazione
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SOCMINT e le informazioni che i social media rivelano di noi
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OSINT: nascita della ricerca su Fonti Aperte
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Screening OSINT di un sito web aziendale
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Riabilitare la reputazione on-line di un’azienda
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Le minacce Ransomware e la Cyber Reputation di un’azienda
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Quanto la reputazione del CEO influenza la brand identity di un’azienda
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Il lento corso del Decreto 231 -bilancio e prospettive –
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OSINT e Deepfake: sfida e vantaggio
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Appalti pubblici e criminalità: l’analisi economica
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Una struttura OSINT in azienda per difendersi dalle minacce
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Trasparenza aziendale e rischio d’infiltrazione mafiosa
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Reputazione aziendale, perché l’immagine è così importante?
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La Blockchain nel settore del Public Procurement
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Pnrr e semplificazioni: Dl Recovery, sale soglia subappalto.
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Competitività: quando la reputazione fa la differenza
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OSINT per l’analisi della reputazione aziendale
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La dimensione umana della reputazione aziendale
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Allerta Infrastrutture, Codice degli Appalti e Recovery Plan
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Uno studio ha osservato un’effettiva correlazione diretta fra utilizzo degli advanced analytics e aumento del fatturato delle imprese
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Modello 231 e Reputazione digitale, quali connessioni?
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La sostenibilità in azienda fa bene a tutti!
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Principali normative
Pubblicato ilPrincipali Normative Italia D.lgs. n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. Responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs. n.231/2001 Superando l’antico e apparentemente immortale brocardo “societas delinquere non potest”, il D.Lgs. n. 231/2001 ha […]
Reputazione: my personal brand
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USA, il piano contro i paradisi fiscali
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Sostenibilità nel lungo termine. ESG, gestione del rischio.
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Codice dei contratti, decreto Semplificazioni 2020: Anac, facilitare le gare di appalto per le imprese in crisi
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Perché ogni azienda ha necessità di un team OSINT, alcuni buoni motivi
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Reputazione, asset indispensabile per le aziende
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Due Diligence reputazionale: verifica dei fornitori e responsabilità d’impresa
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Le tracce social e il sentiment integrano la valutazione del merito creditizio
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ESG la sostenibilità in finanza è un concetto che attira sempre più investitori
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Le indagini OSINT e il “nuovo volto” della compliance 231
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IPC Italia: Indice di Percezione della Corruzione
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Come le imprese affrontano la crisi
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